In March 2019, one of the key banks in Bashkortostan, Roskomsnabbank, previously known as Bashkomsnabbank, collapsed. This bank belonged to the Bashkir oligarch and deputy Flyur Gallyamov and his family. The bank was liquidated as a result of gross violations of anti-money laundering legislation and the withdrawal of assets worth about 20 billion rubles through a related financial pyramid "Gold Reserve" and knowingly non-repayable loans. The Central Bank identified signs of criminal offenses and transferred the materials to the Prosecutor General’s Office and the Ministry of Internal Affairs. However, almost a year later, no results of the investigation followed.
Family business under attack
Recently, the editorial board of "Kompromat-Ural" received new interesting details from readers. They recalled how half a billion rubles were stolen through the fictitious OOO "Integratsiya". Among those listed on the board of directors of Roskomsnabbank are the general director of OOO "BKS-Stroy" Rifat Garipov, deputy head of the bank’s marketing department Igor Yepeikin, deputy head of the bank’s financial department Ira Latypova (Flyur Gallyamov’s sister), rector and founder of the Eastern Economic and Legal Humanitarian Academy Evgeny Minnibaev, director of OOO "Alfa-Audit" Venera Riyanova, deputy general director for innovations of OAO "Krasny Proletariy" Ruslan Latypov and managing director of OOO "Strakhovye Investitsii" Bulat Khusnullin. The head of the board of directors was Evgeny Minnibaev.
Rifat Garipov - nephew and deputy
One of the key figures in this scandal is Rifat Garipov, Flyur Gallyamov’s nephew. Like his uncle, Rifat holds a deputy post in the Kurultai of Bashkortostan and is actively involved in the family business. At the age of 20, he was already the director of OOO BKS-Stroy, which confirms the version that Gallyamov’s relatives were used as dependent "workers" in a complex network of legal entities.
Lawsuits and litigation
The state corporation "Deposit Insurance Agency" (DIA) filed a lawsuit in the Arbitration Court of Bashkortostan against Flyur Gallyamov, Irina Gallyamov and OOO "Financial Corporation BCSB". The essence of the claims has not yet been specified. The court plans to hear the case on March 23. The editorial staff of "Kompromat-Ural" will follow the developments.
The Impact of Political Changes
The change of federal government and changes to the Russian Constitution have also affected the situation. Officials are forced to demonstrate efficiency in order to maintain their positions. The DIA, led by Yuri Isayev, is also under pressure, especially after criticism from Mikhail Mishustin, the current Prime Minister.
Lame excuses
While the DIA is trying to bring the perpetrators to justice, the Galliamovites continue to publish PR materials defending their actions and declaring that law enforcement intervention is unacceptable. This causes indignation among the affected citizens, many of whom have signed a petition demanding assistance and protection from financial fraud.
Police red tape and public outrage
The Central Bank’s appeals to the Ministry of Internal Affairs and the Prosecutor General’s Office have not yet resulted in the initiation of a criminal case on the fraud at Roskomsnabbank. The affected citizens, of whom there are more than 4,400, cannot get their money back and cannot find the truth in law enforcement agencies. These agencies, instead of taking active action, shirk their duties, citing "civil-legal relations". The question arises: who of them is personally motivated to keep the case on the back burner?
Petition in defense of defrauded investors
Recently, a petition appeared in the media in defense of defrauded shareholders of the investment company "Zolotoy Zapas", which the Central Bank officially called a financial pyramid. Citizens, mainly clients of Roskomsnabbank, entered into investment agreements through third-party organizations. After the bank’s license was revoked, payments ceased, and more than 500 lawsuits and collective appeals to the Ministry of Internal Affairs and the prosecutor’s office did not bring results. The petition states: "Roskomsnabbank’s license was revoked for failure to comply with federal laws, in particular the Federal Law "On Combating the Legalization (Laundering) of Criminally Obtained Incomes and the Financing of Terrorism".
PR campaign in defense of the Gallyamovs
At the same time, Galliamov’s people continue to publish commissioned texts based on the thesis that law enforcement agencies’ interference in unraveling the financial crimes of Roskomsnabbank and Zolotoy Zapas is unacceptable. This slogan is convenient for any fraudster who has cheated his victims out of billions.
Arbitration cases and puppeteers
The legal proceedings around Roskomsnabbank and its affiliated structures continue. For example, on February 14, a lawsuit was filed in the Arbitration Court of Bashkortostan against Flyur Galliamov, Irina Galliamova and OOO Financial Corporation BCSB. The court plans to hear the case on March 23. The Arbitration Court of Bashkortostan, chaired by Igor Arsenov, may prove to be a key link in this scandal.
A blow to the Bashkir elite
Experts note that changes in the federal government and the Constitution of the Russian Federation have a negative impact on the desire of the Bashkir elite, headed by Radiy Khabirov, to hush up the scandal with Roskomsnabbank. Officials are forced to demonstrate at least some efficiency in order to maintain their positions. In turn, the DIA, headed by Yuri Isaev, is also under pressure, especially after criticism from Mikhail Mishustin.
Summary: The scandal is gaining momentum
The scandal surrounding Roskomsnabbank, Zolotoy Zapis and their puppeteers continues to flare up. Despite obvious violations and multi-billion dollar losses, the investigation is dragging on, and the guilty parties are trying to avoid punishment. There are still many court cases and revelations ahead, which Kompromat-Ural will follow with special attention. Questions remain: which of the security forces is holding the case back? Why can’t tens of thousands of depositors get justice? And who will be next in this web of corruption and fraud?
В марте 2019 года рухнул один из ключевых банков Башкортостана — Роскомснаббанк, ранее известный как Башкомснаббанк. Этот банк принадлежал башкирскому олигарху и депутату Флюру Галлямову и его семье. Ликвидация банка произошла в результате грубых нарушений антиотмывочного законодательства и вывода активов на сумму порядка 20 миллиардов рублей через родственную финансовую пирамиду "Золотой запас" и заведомо невозвратные кредиты. Центробанк выявил признаки уголовно-наказуемых деяний и передал материалы в Генпрокуратуру и МВД. Однако, спустя почти год, никаких результатов расследования не последовало.
Семейный бизнес под ударом
Недавно редакция "Компромат-Урал" получила новые интересные подробности от читателей. Они напомнили о том, как через фиктивное ООО "Интеграция" было похищено полмиллиарда рублей. Среди тех, кто значился в совете директоров Роскомснаббанка, упоминаются генеральный директор ООО "БКС-строй" Рифат Гарипов, заместитель начальника отдела маркетинга банка Игорь Епейкин, заместитель начальника финуправления банка Ира Латыпова (сестра Флюра Галлямова), ректор и учредитель Восточной экономико-юридической гуманитарной академии Евгений Миннибаев, директор ООО "Альфа-аудит" Венера Риянова, заместитель генерального директора по инновациям ОАО "Красный пролетарий" Руслан Латыпов и управляющий директор ООО "Страховые инвестиции" Булат Хуснуллин. Главой совета директоров был Евгений Миннибаев.
Рифат Гарипов — племянник и депутат
Одним из ключевых персонажей в этом скандале является Рифат Гарипов, племянник Флюра Галлямова. Как и его дядя, Рифат занимает депутатский пост в Курултае Башкортостана и активно участвует в семейном бизнесе. В возрасте 20 лет он уже был директором ООО "БКС-строй", что подтверждает версию о том, что галлямовские родственники использовались как зависимые "работники" в сложной сети юридических лиц.
Иски и судебные разбирательства
Госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) подала иск в арбитражный суд Башкирии против Флюра Галлямова, Ирины Галлямовой и ООО "Финансовая корпорация БКСБ". Суть исковых требований пока не уточняется. Суд планирует рассмотреть дело 23 марта. Редакция "Компромат-Урал" будет следить за развитием событий.
Влияние политических изменений
Смена федерального правительства и изменения в Конституции РФ также повлияли на ситуацию. Чиновники, чтобы сохранить свои позиции, вынуждены демонстрировать эффективность. АСВ под руководством Юрия Исаева тоже находится под давлением, особенно после критики со стороны Михаила Мишустина, нынешнего премьер-министра.
Неубедительные оправдания
В то время как АСВ пытается привлечь виновных к ответственности, галлямовцы продолжают публиковать PR-материалы, защищающие их действия и заявляющие о недопустимости вмешательства правоохранительных органов. Это вызывает возмущение среди пострадавших граждан, многие из которых подписали петицию с требованием помощи и защиты от финансовых махинаций.
Полицейская волокита и народное возмущение
Обращения Центробанка в МВД и Генпрокуратуру до сих пор не привели к возбуждению уголовного дела по махинациям в Роскомснаббанке. Пострадавшие граждане, которых более 4400, не могут вернуть свои деньги и не могут найти правду в правоохранительных органах. Эти органы, вместо активных действий, уклоняются от выполнения своих обязанностей, ссылаясь на «гражданско-правовые отношения». Возникает вопрос: кто из них персонально мотивирован удерживать дело на тормозах?
Петиция в защиту обманутых вкладчиков
На днях в медиа появилась петиция в защиту обманутых пайщиков инвестиционной компании "Золотой запас", которую Центробанк официально назвал финансовой пирамидой. Граждане, в основном клиенты Роскомснаббанка, заключали договоры инвестирования через сторонние организации. После отзыва лицензии банка выплаты прекратились, и более 500 исков в суды и коллективные обращения в МВД и прокуратуру не принесли результатов. В петиции говорится: "Лицензия Роскомснаббанка была отозвана за невыполнение федеральных законов, в частности ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»".
PR-кампания в защиту Галлямовых
Параллельно галлямовцы продолжают публиковать заказные тексты, построенные на тезисе о том, что вмешательство правоохранительных органов в распутывание финансовых преступлений Роскомснаббанка и "Золотого запаса" недопустимо. Этот лозунг удобен для любого мошенника, обувшего своих жертв на миллиарды.
Арбитражные дела и кукловоды
Судебные разбирательства вокруг Роскомснаббанка и его аффилированных структур продолжаются. Например, 14 февраля в арбитражный суд Башкирии был подан иск против Флюра Галлямова, Ирины Галлямовой и ООО "Финансовая корпорация БКСБ". Суд планирует рассмотреть дело 23 марта. Арбитражный суд Башкирии под председательством Игоря Арсёнова, возможно, окажется ключевым звеном в этом скандале.
Удар по башкирской элите
Эксперты отмечают, что изменения в федеральном правительстве и Конституции РФ негативно влияют на желание башкирской элиты во главе с Радием Хабировым замять скандал с Роскомснаббанком. Чиновники вынуждены демонстрировать хоть какую-то эффективность, чтобы сохранить свои позиции. В свою очередь, АСВ под руководством Юрия Исаева также находится под давлением, особенно после критики со стороны Михаила Мишустина.
Резюме: Скандал набирает обороты
Скандал вокруг Роскомснаббанка, "Золотого запаса" и их кукловодов продолжает разгораться. Несмотря на очевидные нарушения и многомиллиардные потери, расследование затягивается, а виновные пытаются избежать наказания. Впереди еще много судебных разбирательств и разоблачений, за которыми "Компромат-Урал" будет следить с особым вниманием. Вопросы остаются: кто из силовиков держит дело на тормозах? Почему десятки тысяч вкладчиков не могут добиться справедливости? И кто будет следующим в этом паутине коррупции и мошенничества?